公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-015

证券代码：874648 证券简称：金鹏香料 主办券商：光大证券
安徽金鹏香精香料股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年 11 月 12 日，公司第一届监事会第四次会议审议通过相关议案。

选举马学武先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴炜先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名马学武先生、吴炜先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。
（三）新任董监高人员履历

吴炜，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年
9 月至 2008 年 3 月，担任百硕电脑（苏州）有限公司主管；2008 年 3 月至 2012 年 12
月，担任华硕科技（苏州）有限公司主管；2012 年 12 月至 2018 年 2 月，担任安徽常
泰化工有限公司班长；2018 年 2 月至 2023 年 4 月，担任安徽金鹏香精香料有限公司总
控室主任；2023 年 4 月至今任安徽金鹏香精香料股份有限公司总控室主任。

马学武，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987
年 9 月至 1996 年 9 月，担任津市市香料厂车间主任；1996 年 9 月至 2011 年 8 月，担
任澧县香料厂生产经理；2011 年 8 月至 2023 年 9 月，担任湖北仙盛科技股份有限公司
生产经理；2023 年 9 月至今，担任安徽金鹏香精香料股份有限公司生产经理。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2024-015

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日

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