公告日期：2024-06-28

安徽张恒春药业股份有限公司

Anhui ZhangHengChun Pharmaceutical Co.,Ltd.

（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 10号）
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

财通证券

地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

二〇二四年六月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项 重要风险或事项简要描述

名称

报告期内，公司产品销售主要采取经销模式，经销商是医药行业从生产企业到
经销商管理风险 达消费者的重要环节。随着公司销售规模不断扩大，公司对经销商管理的难度
也随之加大。若未来公司对经销商的管理水平未同步提升，则可能对公司品牌
推广、渠道建设及产品销售等方面产生不利影响。

基药目录和国家 截至公开转让说明书签署日，公司有 28 种药品列入国家基本药物目录、48 种
药品列入国家医保目录，报告期内来源于相关产品的收入占公司营业收入的比
医保目录调整的 例达到 80%以上。基药目录和国家医保目录会根据药品的使用情况在一定时期
风险 内进行调整，公司产品若被调出国家基本药物目录和国家医保目录，将会对公
司生产经营产生不利影响。

公司属于重污染行业中的医药制造行业，生产过程中产生的废水、废气、固体
废弃物等均可能对环境造成一定影响。公司重视环保工作，严格遵守相关法律
环境保护风险 法规及规范性文件的规定，积极抓好安全环保工作，确保安全生产、达标排
放。但随着人民生活水平的提高，以及社会环境保护意识的不断增强，国家及
地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准，可能会导致公司为达到更
高标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的业绩。

实际控制人不当 公司控股股东、实际控制人为王伟杰先生。王伟杰先生直接或间接控制公司
89.72%的股份，担任公司董事长。鉴于实际控制人可以通过行使表决权或其他
控制风险 方式对公司的发展战略、经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等事项做
出对公司或其他中小股东不利决策，因此公司存在实际控制人不当控制风险。

市场竞争加剧的 公司自成……
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