公告日期：2024-09-25

广东远华新材料股份有限公司

章 程（草案）

二 O 二四年六月


目 录


广东远华新材料股份有限公司 ......1
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东 ......6
第五章 股东会的一般规定 ......10

第一节 股东会的召集......13

第二节 股东会的提案与通知......14

第三节 股东会的召开......15

第四节 股东会的表决和决议......17
第六章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第八章 监事会 ......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......32
第九章 投资者关系管理 ......34
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 会计师事务所的聘任......37
第十一章 通知 ......38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十三章 修改章程......42
第十四章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护广东远华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人、职工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份公司。

公司系在广东远华新材料实业有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上，以发起方式设立，在佛山市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：广东远华新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市高明区荷城街道三明路 35 号(办公楼)。

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。增加注册资本的，应当在公司股东
全额缴足股款后，办理注册资本变更登记。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视同辞去法定代表人，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事
会秘书以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“为用户创造价值、为社会创造财富；用爱
人之心做事，用感恩之心做人”的理念，以高品质产品服务市场，致力于打造瑜伽 用品、家居用品行业的一流品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售:新型材料、塑胶
地板、复合地板、木地板、家居用品、瑜伽用品、服装、纺织品、塑料制品、化纤 制品、国内贸易、货物进出口、技术……
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