公告日期：2024-09-25

广东远华新材料股份有限公司

关于公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

广东远华新材料股份有限公司（以下简称“远华新材”、“本公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况作出如下说明：

（本文件如无特别说明，相关用语含义与《广东远华新材料股份有限公司公开转让说明书》相同）

一、公司设立以来股本演变情况

1、2003 年 3 月，公司成立

2003 年 1 月 10 日，经高明市工商行政管理局核发编号为名称预核[2002]第
000877 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准夏冠明和夏志开 2 个投资人出资，注册资本（金）为伍拾万元（人民币），预先核准公司名称为佛山市高明区远华塑料实业有限公司。

2003 年 1 月 23 日，高明市立为会计师事务所有限公司出具了“明立评报字
[2003]第 03 号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2003 年 1 月 15 日，夏
冠明、夏志开拟出资所涉及的资产“25 米针板发泡炉生产设备”的评估价值为 65万元。

2003 年 1 月 24 日，高明市立为会计师事务所有限公司对此次实物出资进行
了审验，并出具了“明立验报字[2003]第 012 号”《验资报告》。经审验，截至 2003
年 1 月 15 日，夏冠明、夏志开共同投入的“25 米针板发泡炉生产设备”评估价值
为 65 万元，全体股东确认价值为 50 万元，折合注册资本 50 万元，本次出资已
到位。

2003 年 3 月 7 日，远华有限办理了工商登记手续，高明市工商行政管理局办
理工商核准公司设立登记。


序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式

1 夏冠明 25.00 50.00% 实物

2 夏志开 25.00 50.00% 实物

合计 50.00 100.00% -

注：本次工商登记存在一定瑕疵，远华有限设立时《公司章程》约定：夏冠明以货币资
金出资 15 万元，实物出资 10 万元；夏志开以货币资金出资 15 万元，实物出资 10 万元。
故，章程约定的情形与验资报告所反映的全部以实物出资的情形不符。针对该工商登记瑕疵，
2003 年 5 月 28 日至 2003 年 5 月 29 日，公司股东夏冠明、夏志各自分两笔向远华有限各缴
纳 25 万元人民币，合计 50 万元人民币作为注册资本，置换了原生产设备出资，本次工商登记瑕疵已得以补正。

2、2007 年 7 月，远华有限第一次增资

2006 年 12 月 10 日，远华有限召开股东会并一致通过决议，同意公司注册资
本由 50 万元增至 300 万元，其中夏冠明以货币资金 95.00 万元认购远华有限新
增注册资本 95.00 万元（价格为 1 元/注册资本）；夏志开以货币资金 80.00 万元
认购远华有限新增注册资本 80.00 万元（价格为 1 元/注册资本）；杨荣腾（香港籍）以货币资金出资 118.75 万元认购远华有限新增注册资本 75.00 万元（价格为1.58 元/注册资本），公司变更为中外合资企业。

本次增资价格不同的原因系：夏冠明、夏志开为公司创始股东，杨荣腾为新增外部投资者，基于公司当时的经营业绩和发展前景，杨荣腾自愿以上述价格进行增资。杨荣腾与夏冠明、夏志开充分沟通后，知晓增资价格存在一定差异，予以接受并签订同一份增资扩股协议，对本次增资存在的价格差异不存在任何异议。
2007 年 4 月 23 日，广东省对外贸易经济合作厅出具了“粤外经贸资字
[2007]409 号”《关于外资并购设立合资企业佛山市高明区远华塑料实业有限公司的批复》，同意公司变更为中外合资企业。

2007 年 4 月 26 日，广东省人民政府颁发批准号为商外资粤合资证字
[2007]0043 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，企业类型为中外合资企业。

针对本次增资，佛山市鸿……
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