公告日期：2024-09-19

宏瑞股份:第一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月11日
2.会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以书面方式发出
5.会议主持人：马青华
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二））会议出席情况
会议应出席董事8人，H出席和授权出席董事8人
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