公告日期：2024-06-25

南京捷希科技股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员关于

公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

南京捷希科技股份有限公司（以下简称“捷希科技”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认。除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《南京捷希科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下:

一、捷希有限的设立及存续

1、2003 年 11 月，捷希有限成立

2003 年 11 月 6 日，曹宝华出资 30 万元，季昧出资 20 万元共同设立捷希有
限。

2003年11月6日，南京苏诚联合会计师事务所出具《验资报告》（苏诚会[2003]
第 6-573 号），经审验，截至 2003 年 11 月 6 日，捷希有限已收到全体股东缴纳
的注册资本合计 50 万元，均以货币出资。

2003 年 11 月 7 日，南京市工商行政管理局向捷希有限核发了注册号为
3201072300787 的《企业法人营业执照》。

捷希有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 曹宝华 30.00 30.00 60.00

2 季昧 20.00 20.00 40.00

合计 50.00 50.00 100.00

2、2006 年 7 月，第一次股权转让

2006 年 6 月 22 日，捷希有限召开股东会，会议同意季昧将其持有的公司 40%
的股权（对应认缴出资额 20 万元，实缴出资额 20 万元）转让给曹宝明，股权转
让价格为 20 万元。

同日，季昧与曹宝明就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。

2006 年 7 月 6 日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

本次股权转让后，捷希有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 曹宝华 30.00 30.00 60.00

2 曹宝明 20.00 20.00 40.00

合计 50.00 50.00 100.00

3、2007 年 5 月，第一次增资

2007 年 4 月 26 日，捷希有限召开股东会，会议同意公司注册资本增加至 200
万元，其中新增注册资本 150 万元由南京捷希微波电子产品有限公司认缴出资；并通过了公司章程修正案。

2007 年 4 月 29 日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏
鼎验（2007）4-53 号），经审验，截至 2007 年 4 月 27 日，公司已收到新股东捷
希微波缴纳的新增注册资本 150 万元，均以货币出资。

2007 年 5 月 16 日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

本次增资后，捷希有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 曹宝华 30.00 30.00 15.00

2 曹宝明 20.00 20.00 10.00

3 捷希微波 150.00 150.00 75.00

合计 200.00 200.00 100.00

4、……
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