公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-009

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰君安
固力发集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 14:00-15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874588 固力发 2024年11月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

固力发集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。


公告编号：2024-009

（二）登记时间：2024 年 11 月 29 日 13：00-14：00

（三）登记地点：固力发集团股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：施成琰 联系电话：0577-62730022
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《固力发集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《固力发集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

固力发集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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