公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-008

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰君安

固力发集团股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2024年 11 月 11 日审议并通过：

提名郑哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3852 万股，占公司股本的 28.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑巨州先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3851万股，占公司股本的 28.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑巨谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3851万股，占公司股本的 28.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名施成琰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130万股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名石赛燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65 万股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名程勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 205 万股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-008

提名项国友先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐明生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年11 月 11 日审议并通过：

提名江再宁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26 万股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名江浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

项国友，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历。
2002 年 9 月至 2020 年 9 月担任浙江联英（乐清）律师事务所副主任、律师；2020 年 9
月至至今就担任浙江履信律师事务所主任、律师；2023 年 2 月至今担任欣灵电气股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今担任浙江戈尔德智能悬架股份有限公司独立董事。
徐静，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学博士研究生学
历。2011 年 7 月至今担任浙江财经大学教师。2023 年 8 月至今担任杭州万仪健康科技
有限公司财务负责人。

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