公告日期：2024-06-25

固力发集团股份有限公司

Gulifa GroupCo., Ltd.

（浙江省乐清市柳市新光工业区）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国泰君安

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2024 年 6 月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司营业收入分别为 72,113.45 万元和 88,235.66
万元，净利润分别为 4,805.30 万元和 8,431.08 万元，公司经
营业绩整体保持上升趋势。公司主营产品主要应用于电网领
域，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关。因此，公
司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的
影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力建设
投资政策发生改变，相关电力行业需求下降，或者电网公司
经营业绩波动风险 整体发展战略和投资规划发生重大变化，公司产品的市场需
求将会受到影响，可能面临因宏观经济环境变化而导致的行
业需求萎缩的风险，对公司经营业绩产生不利影响。此外，
若公司未能持续提升产品性能品质、未能通过研发创新推出
满足市场发展需求的新产品、公司产品出现重大质量问题、
与现有客户的合作关系发生重大变化、原材料价格大幅波动
或者产品价格大幅下降等情形出现，公司也将面临经营业绩
波动的风险。

公司的业务集中于电力行业，主要客户为电网公司。报告期
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。