公告日期：2024-11-07

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：海通证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：江苏省盐城市盐都区纬五路 3 号公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决（线
上会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宦传方先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,738,3
32 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次股票发行的具体方案如下：

（1）本次公开发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）本次公开发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 1,000,000 股且不超过 10,261,668 股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 11,800,918 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，最终发行数量在北交所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

（4）定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）承销方式：余额包销。

（7）发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律法规和规范性文件禁止认购的除外。

（8）募集资金用途：根据公司发展战略，本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：


序号 项目名称 项目投资金额（万元）

年产 960 万套汽车刹车片项目（二期）（具

1 体以最终项目备案名称为准） 13,000.00

研发中心建设项目（具体以最终项目备案

2 名称为准） 4,600.00

合计 17,600.00

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。
（9）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

（10）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（11）决议有效期：经股东会审议通过之日起 36 个月内有效。若在此有效期内本次发行经中国证监会同意注册，则本决议的有效期……
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