公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-004

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：海通证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司认缴注册资本为人 第五条 公司认缴注册资本为人民
民币 3373.8332 万元。 币【】万元（根据本次发行结果对应
公司因增加或者减少注册资本而 修订)。

导致注册资本总额变更的，可以 公司因增加或者减少注册资本而导
在股东大会通过同意增加或减少 致注册资本总额变更的，可以在股东
1 注册资本决议后，再就因此而需 会通过同意增加或减少注册资本决
要修改公司章程的事项通过一项 议后，再就因此而需要修改公司章程
决议，并说明授权监事会具体办 的事项通过一项决议，并说明授权监
理注册资本的变更登记手续。 事会具体办理注册资本的变更登记
手续。

第 十八 条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为【】股（根
2 33,738,332 股，公司发行的所有股 据本次发行结果对应修订)，公司发

公告编号：2024-004

份均为普通股，每股面值 1 元。 行的所有股份均为普通股，每股面值
1 元。

（一）修订条款对照

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定， 并结合公司业务发展需要，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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