公告日期：2024-06-28

鸿翔环境科技股份有限公司
设立以来股本演变情况的说明及董事、
监事、高级管理人员确认意见

二零二四年六月


鸿翔环境科技股份有限公司成立于 2014 年 9 月 25 日，并于 2022 年 12 月
21 日整体变更设立股份有限公司，其设立以来的股本演变情况如下：
一、 释义
鸿翔环境、公司 指 鸿翔环境科技股份有限公司

鸿翔产业 指 鸿翔环境产业有限公司，鸿翔环境科技股份有限公司的曾用名

鸿翔环保 指 浙江鸿翔环保建材科技有限公司，鸿翔环境产业有限公司的曾用名

鸿翔控股 指 鸿翔控股集团有限公司

鸿翔建设 指 浙江鸿翔建设集团股份有限公司，曾用名为浙江鸿翔建设集团有限
公司

海宁汇泽 指 海宁汇泽投资管理合伙企业（有限合伙）

海宁青禾 指 海宁青禾股权投资合伙企业（有限合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
二、 公司设立以来的股本演变情况

（一） 2014 年 9 月，鸿翔环保设立

2014 年 9 月 17 日，鸿翔控股、罗福彬、许晓平、王军、王一锋和鸿翔建设
签署《浙江鸿翔环保建材科技有限公司章程》，决定出资成立鸿翔环保。鸿翔环保设立时注册资本为 5,000 万元，其中，鸿翔控股以货币出资 2,550 万元、罗福
彬以货币出资 1,250 万元、许晓平以货币出资 750 万元、王军以货币出资 250 万
元、王一锋以货币出资 150 万元、鸿翔建设以货币出资人民币 50 万元。

2014 年 9 月 25 日，海宁市工商行政管理局向鸿翔环保核发了《营业执照》
（注册号为 330481000191449）。

鸿翔环保设立时的股权结构如下：

序 股东名称 注册资本 实缴出资额 出资方式 持股比例（%）
号 （万元） （万元）

1 鸿翔控股 2,550 825.00 货币 51

2 罗福彬 1,250 362.50 货币 25


序 股东名称 注册资本 实缴出资额 出资方式 持股比例（%）
号 （万元） （万元）

3 许晓平 750 79.50 货币 15

4 王军 250 92.50 货币 5

5 王一锋 150 47.50 货币 3

6 鸿翔建设 50 0.00 货币 1

合计 5,000 1,407.00 100

（二） 2015 年 12 月，鸿翔环保第一次股权转让

2015 年 12 月 15 日，鸿翔环保作出股东会决议，同意鸿翔建设将其持有的
鸿翔环保 1%的股权（对应注册资本 50 万元）以 0 元的价格转让给鸿翔控股；其
他股东同意放弃优先购买权。

同日，鸿翔建设与鸿翔控股就本次股权转让签署《股权转让协议》，约定鸿
翔建设将其持有的鸿翔环保 1%的股权（对应注册资本 50 万元）以 0 元的价格转
让给鸿翔控股。

本次股权转让完成后，鸿翔环保的股权结构如下：

序 股东名称 注册资本 实缴出资额 出资方式 持股比例（%）
号 （万元） （万元）

1 鸿翔控股 2,600 825.00 ……
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