公告日期：2024-09-19

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园创新综合体 A 区 3 幢
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数24,056,565 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市方案的议案》

1.议案内容：

为提升发展能力，改善治理结构、拓宽融资渠道，推动实现公司战略发展目标，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（8,018,900）股（含本数，不含超额配售选择权）；若全额行使超额配售选择权，本次拟公开发行股票不超过 9,221,735 股（含本数），发行人和主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%（即不超过 120.28 万股）。本次发行股数占发行后总股本的比例在未考虑超额配售选择权的情况下为 25%，在考虑超额配售选择权的情况下为 27.71%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

（4）定价方式：
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事
会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

（6）发行对象范围：

发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性文件禁止认购的除外），发行对象不少于 100 人，发行后股东人数不少于 200 人。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于如下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元） 实施主体

原力数字科技创新 南京锐游网络技

1 55,668.61 36,431.24

产业基地项目 术有限公司

数字内容创新技术 江苏原力数字科

2 5,920.86 5,301.06

平台建设项目 ……
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