公告日期：2024-09-19

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司关联交易决策制度

（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2024 年 4 月 9 日经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏原力数字科技股份有限公司

关联交易决策制度

（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了更好地规范江苏原力数字科技股份有限公司（以下简称“公
司”）关联交易，完善公司治理，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏原力数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，制定本制度。


第二条 公司关联交易应遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，并与
关联人签订关联交易书面合同，合同内容应明确、具体、可执行。

第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并
严格按照国家有关规定及本制度予以办理。

第二章 关联人及关联交易范围的界定

第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司
以外的法人或其他组织；

（三） 由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或
者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；

（四） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五） 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在
上述情形之一的；

（六） 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交
易所（以下简称“北交所”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
第六条 公司与前条第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理
机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第七条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：


（一） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 直接或者间接地控制公司的法人的的董事、监事和高级管理人员；
（四） 本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包
括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五） 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在
上述情形之一的；

（六） 中国证监会、北交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其
他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第八条 本制度所称关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与
公司关联方发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。

交易包括但不限于以下事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公
司及购买银行理财产品除外）；

（三） 提供担保；

（四） 提供财务资助；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权或者债务重组；

（……
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