公告日期：2024-09-19

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司监事会议事规则（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2024 年 4 月 9 日经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏原力数字科技股份有限公司

监事会议事规则

（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了规范江苏原力数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的行为，保证公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件及《江苏原力数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和
员工的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。


第三条 监事应当遵守法律、法规、《公司章程》和本议事规则的规定，忠
实履行监事会和监事的职责，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干
涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第五条 本议事规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事
会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事会的职权

第六条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东
大会报告工作。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职权。

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作。监事会行使职权所必需的费用，
由公司承担。

第八条 监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为股东代表监事，2 名为职工
代表监事，董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会设一名主席，主席由全体监事过半数选举产生。

第九条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东大会报告工作。

第三章 监督检查

第十条 监事会对下列事项进行监督检查：

（一）公司财务；

（二）股东大会决议执行情况；

（三）董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性；

（四）公司董事、高级管理人员履行职务情况及在执行公司职务时有无违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的行为；

（五）《公司章程》规定或股东大会授予的其他监督职权。

第十一条 监事会对董事会和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规
章及规范性文件和《公司章程》的行为，应及时制止。制止无效时，应及时向股东大会报告。

第十二条 监督检查主要形式：监事会依照法定程序对相关事项进行监督
检查，可以采取列席董事会、有选择性的列席总经理办公会议、……
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