公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-001

证券代码：874521 证券简称：量传计量 主办券商：开源证券
天津量传计量检测股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜晓丹

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资

公告编号：2024-001

金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。在委托理财期间内,公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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