公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-002

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈找根

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江洪波科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事田园因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江洪波科技股份有限公司<2024 年第三季度报告>的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-002

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《浙江洪波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》、具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议
（二）浙江洪波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

浙江洪波科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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