公告日期：2024-09-19

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

章 程

二〇二四年九月


目 录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围......5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定...... 13
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开...... 20
第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会......28
第一节 董事...... 28
第二节 董事会...... 32
第三节 董事会秘书...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会......40
第一节 监事...... 40
第二节 监事会...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度...... 44
第二节 利润分配...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告......46
第十章 信息披露......47
第十一章 投资者关系管理...... 48
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算...... 50
第十三章 修改章程......52
第十四章 附则......53

浙江富杰德汽车系统股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江富杰德汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由原浙江富杰德汽车系统有限公司依法整体变更。

第三条 公司在台州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
营业执照号为 9133100434402927XA。

第四条 公司注册名称：浙江富杰德汽车系统股份有限公司

第五条 公司住所：浙江省台州市路桥区峰江街道上陶村

第六条 公司注册资本为人民币 5,139.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着互惠互利的原则，共同发展，开拓国内外
市场，进行友好合作。

第十三条 公司的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零
配件制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；集成电路销售；电机制造；机械电气设备制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。