公告日期：2024-03-29

上海紫江新材料科技股份有限公司

Shanghai Zijiang New Material Technology Co., Ltd.

上海市闵行区颛兴路 889 号 1 幢

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国投证券

广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

2024 年 3 月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

随着锂电池用铝塑膜的不断进步，市场对于铝塑膜性能以及定制
技术升级迭代及研发风险 化程度要求逐渐提高。若公司的竞争对手对公司的核心技术进行
模仿或开发出更符合市场需求的铝塑膜产品，将会对公司的技术
优势和市场地位产生冲击，进而影响到公司的经营业绩。

人才优势是公司持续创新能力的根本来源，公司作为高新技术企
业，需要依靠研发团队的持续攻关，才能在铝塑膜行业形成核心
技术人员流失风险 竞争力。随着降本增效、技术更迭的需求日益提升，行业内企业
对人才的竞争不断加剧，优秀的人员是提高公司核心竞争力的关
键。若公司核心技术人员大量流失，则将会影响公司的持续创新
能力，进而对公司的生产经营构成不利影响。

报告期内，公司销售铝塑膜的收入占营业收入比重为 99.49%、
99.34%和 99.40%。公司专注于与重要客户建立紧密合作关系，
主要产品集中风险 为满足其需求，公司产品较为集中。若公司主要产品的市场需求
短期内发生较大不利变化，或新产品投放不及预期将对公司业绩
产生不利影响。

报告期内，公司主要原材料为国内采购，少部分原材料如聚丙烯
粒子主要原产地为日本，因该等原材料生产商的海外销售策略，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。