公告日期：2024-03-29

上海紫江新材料科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

第一节 释 义

除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

紫江新材、公司 指 上海紫江新材料科技股份有限公司

紫江有限 指 上海紫江新材料科技有限公司，公司前身

紫藤包装 指 上海紫藤包装有限公司，上海紫江新材料科技有限公司的前身

紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司，系公司控股股东

紫江集团 指 上海紫江（集团）有限公司，前身为上海紫江（集团）公司，
系公司控股股东紫江企业的控股股东

伊藤忠 指 日本伊藤忠商事株式会社

珅氏达 指 珅氏达投资（香港）有限公司

新上海国际 指 新上海国际（集团）有限公司

长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）

蕉城上汽 指 宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）

军民融合 指 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

宁德新能源 指 宁德新能源科技有限公司

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司

创启开盈 指 嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）


第二节 公司股本的形成及其变化

（一）有限公司时期

1、1995 年 12 月有限公司设立

紫江有限的前身紫藤包装成立于 1995 年 12 月 26 日，系由上海紫江（集团）
公司与伊藤忠共同发起设立的中外合资经营企业。

1995 年 12 月 15 日，上海紫江（集团）公司与伊藤忠签订《合资合同》，并
制定《上海紫藤包装材料有限公司章程》，约定公司注册资本 700 万美元，由上海紫江（集团）公司以土地使用权（15 亩，1 万平方米）作价 35 万美元、现汇
340 万美元及折合 115 万美元的人民币投入，共出资 490 万美元，伊藤忠出资 210
万美元。

1995 年 12 月 19 日，上海市闵行区人民政府发布《关于中日合资上海紫藤
包装材料有限公司可行性研究报告及合同、章程的批复》（上闵外发经发（95）693 号），同意公司提交的可行性研究报告及合资合同、公司章程。

1995 年 12 月 22 日，上海市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业
批准证书》（外经贸沪字[1995]1149 号），批准设立上海紫藤包装材料有限公司。
1995 年 12 月 26 日，中华人民共和国国家工商行政管理局向紫藤包装颁发
了注册号为“企合沪总字第 021489 号”的《营业执照》。

紫藤包装设立时，出资情况如下：

单位：万美元

合资方名称 出资额 出资方式 出资比例

①货币 455 万美元（现汇 340 万美元

紫江集团 490 及 115 万美元等值人民币）（注） 70%

②土地使用权折 35 万美元

伊藤忠 210 货币（美元现汇） 30%

合计 700 -- 100%

注：根据《合资合同》及《公司章程》，以营业执照颁发当日中国人民银行公布的汇率计算。根据国家外汇管理局网站（https://www.safe.gov.cn/safe/rmbhlzjj/index.html）对人民币
汇率中间价进行查询，1996 年 12 月 26 日，100 美元折合人民币 829.79 元。根据……
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