公告日期：2024-10-29

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓园女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：人民币 1.00 元。

（3）本次发行股数：

公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过（20,000,000）股（含本数，未考虑超额配售选择权）；不超过 23,000,000 股（含本数，若全额行使超额配售选择权）

公司及主承销商将根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份的 15%（即不超过 3,000,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据本次发行的实际情况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后确定

本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）本次发行价格：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

（6）发行对象范围：


已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。发行人数不少于100人，发行后公司股东人数不少于200人。
（7）承销方式：

余额包销。

（8）募集资金用途：

公司对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股 票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序 项目投资总额 使用募集资金额
项目名称 实施主体

号 （万元） （万元）

新增年产360万套汽车 永励精密

1 转向管柱系统项目 27,395.00 13,000.00

扩建年产1500万套底 嘉兴永励

2 盘系统配套用管项目 30,400.00 25,000.00

合计 57,795.00 38,000.00

公司将按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定及公 司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资 金，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以 及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及 时披露。本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进 行先期投入，募集资金到位后，再用于置换先期投……
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