公告日期：2024-10-11

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

3.会议召开方式：现场及通讯投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓园

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行上市”），具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 20,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；不超过 23,000,000 股（含本数，若全额行使超额配售选择权）。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份的 15%（即不超过 3,000,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据本次发行的实际情况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后确定。

本次发行不涉及公司股东公开发售股份。
（4）本次发行定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）本次发行价格：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。
（6）本次发行对象：

已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。发行人数不少于 100 人，发行后公司股东人数不少于 200 人。（7）承销方式：

余额包销。

（8）募集资金用途：

公司对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股 票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 使用募集资金额

（万元） （万元）

新增年产360万套汽

1 车转向管柱系统项 永励精密 27,395.00 13,000.00

目

扩建年产1500万套

2 底盘系统配套用管 嘉兴永励 30,400.00 25,000.00

项目

合计 57,795.00 38,000.00

公司将按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定及公 司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资 金，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以 及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及 时披露。本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进 行先期投入，募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。若本次实际募集资 金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由 公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。
（9）发行前滚存利润……
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