公告日期：2024-06-25

浙江永励精密制造股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员

确认意见

2024 年 6 月


释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
公司、本公司、永
励精密、股份公 指 浙江永励精密制造股份有限公司
司

永信有限 指 宁波永信精密管业有限公司，原名宁波永信精密无缝管有限公司

嘉兴永励、嘉兴 指 嘉兴永励精密钢管有限公司，公司全资子公司，原名为嘉兴永信精密
永信 钢管有限公司、嘉兴永信精密管业有限公司

瑞智国际 指 瑞智国际投资贸易有限公司

凯特国际 指 凯特国际投资贸易有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

一、 公司设立以来的股本演变情况

公司的前身为浙江省宁海县梅林中学校办集体企业宁海县精密无缝管厂，成
立于 1989 年 3 月 24 日，于 2001 年 10 月 19 日变更为永信有限，并于 2021 年 9
月 6 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自宁海县精密无缝管厂成立以来的股本演变情况说明如下：

（一）1989 年 3 月，宁海县精密无缝管厂设立

1989 年 3 月 24 日，永信有限的前身宁海县精密无缝管厂设立，宁海县精密
无缝管厂设立时为挂靠在宁海县梅林初级中学下的校办集体企业，注册资金 25万元，法定代表人（负责人）为王兴海，生产经营范围包括“金属精密无缝管及五金件”。

宁海县精密无缝管厂设立时所履行的程序如下：

1、1989 年 2 月 23 日，宁海县梅林初级中学向宁海县教育局、宁海县校办
企业公司提交《要求开办“宁海县精密无缝管厂”的申请报告》，并取得宁海县教育局、宁海县校办企业公司的同意意见。

2、同日，宁海县教育局向宁海县经济委员会提交《关于要求建办“宁海县精密无缝管厂”的报告》（浙宁教企字（89）7 号）。

3、1989 年 3 月 1 日，宁海县经济委员会出具《关于要求新建企业和企业歇
业的批复》（宁经企[1989]6 号），同意梅林初级中学建办“宁海县精密无缝管厂”，属校办体，独立核算，隶属县教育局管辖。

4、1989 年 3 月 24 日，宁海县工商局核发《企业法人营业执照》（宁工商企
法字注册号 10129 号）。

（二）宁海县精密无缝管厂的注册资金变动

根据宁海县精密无缝管厂摘帽改制时持有的宁海县工商局于 1999 年 4 月 20
日核发的《企业法人营业执照》，宁海县精密无缝管厂的注册资金已变更登记为214 万元。

摘帽改制前，校办集体企业宁海县精密无缝管厂的注册资金为 214 万元，其中，109.75 万元系以资本公积转增、58.43 万元系以盈余公积转增、45.82 万元系以其他各类形式出资（包括现金出资、实物出资、债权出资等）。前述以现金出
资、实物出资、债权出资等部分因存在部分历史凭证及附件缺失等瑕疵，无法准
确核实相关出资的真实性及完整性，2021 年 5 月 15 日，永信有限召开股东会，
全体股东同意以未分配利润对上述 45.82 万元出资瑕疵进行补足。

（三）2001 年 10 月，摘帽改制为个人独资私营企业

2001 年 10 月，宁海县精密无缝管厂由宁海县梅林初级中学校办的集体企业
改制为王兴海个人独资的私营企业。本次改制履行的程序如下：

1、2001 年 8 月 20 日，宁海县梅林初级中学制定《宁海县精密无缝管厂转
制方案》（以下简称“《转制方案》”），主要内容如下：宁海县精密无缝管厂按挂靠“摘帽”方式转制，原由王兴海同志投资购建的土地、厂房、设备等，按照谁出
资谁所有的原则，归王兴海同志所有；企业的其他资产，截至 2001 年 8 月 31 日
止共有 7,681,261.46 元，减去历年来已上交给学校的 1,957,186.48 元，上交给县教委勤工办的2,120,947.08元，核销坏账报损670,000元；列支职工安置费168,800元；企业享受县政府历年来的优惠政策待遇，给予优惠金额 1,531,900 元；给予企业奖励资金 600,000 元。经上述核减后，企业净资产为 632,427.90 元。学校以企业的净资产 632,427.90 元有偿转让给王兴海同志，摘帽后，企业性质由校办集体转制为私营企业或由王兴海同志自行重组成股份合作企业。摘帽前的一切债权债务均由王兴海同志承担，所有职……
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