公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：西安经开区草滩三路石羊食品工业园 A20 号楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话
或微信通知方式发出

5.会议主持人：乔冰涛先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事魏存成因工作原因缺席，委托董事常青山代为表决。

董事马乃祥因工作原因缺席，委托董事杨文杰代为表决。

董事刘风云因事出差以通讯方式参与表决。


公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024
年半年度报告》，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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