公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-062

华尔科技集团股份有限公司

章 程

二〇二四年八月


公告编号：2024-062

目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会 ...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事...... 37

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41

第九章 通知和公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 44

第十一章 修改章程...... 46
第十二章 投资者关系管理 ...... 47
第十三章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护华尔科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的
合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——
章程必备条款》以及其他有关规定, 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由华尔科技集团有限公司整体设立, 在嘉兴市市场监督管理局注册
登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码为 91330481721027748K。

第三条 公司注册名称: 华尔科技集团股份有限公司。

英文名称: Walt Technology Group Co., Ltd.

第四条 公司住所: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号。

第五条 公司注册资本为人民币 230,000,000 元(以下如无特别指明, 均为人民币
元)。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人
的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的, 公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、
监事和其他高级管理人员具有法律……
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