公告日期：2024-08-30

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司2024年8月30日召开的第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订华尔科技集团股份有限公司治理制度的议案》,该议案包含了《华尔科技集团股份有限公司对外投资管理制度》。该议案尚需经过股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

华尔科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范华尔科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行为,
防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》（下
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》和《华尔科技集团股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）, 特制定本规则。

第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增
值为目的的投资行为(设立或者增资全资子公司除外):

(一) 新设立企业的股权投资;

(二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资;

(三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资;


(四) 公司经营性项目及资产投资;

(五) 股票、基金投资;

(六) 债券、委托贷款及其他债权投资;

(七) 其他投资。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展
战略, 有利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好
经济效益, 促进公司可持续发展。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 各自在其权限
范围内, 依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过
后, 提交股东会审议:

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的, 以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上;
(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 50%以上, 且超过 1500 万的。

公司进行前款规定的同一类别且与标的相关的交易时, 应当按照连续
十二个月累计计算的原则。公司已经按照本条规定履行相关义务的, 不
再纳入相关的累计计算范围。

本制度规定的成交金额, 是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。
交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据
设定条件确定金额的, 预计最高金额为成交金额。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过:
(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以孰高为准)
占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,不超过 50%的;

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 10%以上, 且超过 1000 万的。

公司进行前款规定的同一类别且与标的相关的交易时, 应当按照连续

十二个月累计计算的原则。公司已经按照本条规定履行相关义务的, 不
再纳入相关的累计计算范围。

第七条 除根据《公司章程》及本制度第五条、第六条规定需要经董事会和股东
会审议通过的对外投资事项外, 其他投资事项由总经理审批。

第八条 公司与同一交易方同时发生《全国中小企业股份转让系统挂牌……
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