公告日期：2024-08-30

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司2024年8月30日召开的第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订华尔科技集团股份有限公司治理制度的议案》,该议案包含了《华尔科技集团股份有限公司关联交易管理制度》。该议案尚需经过股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

华尔科技集团股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范华尔科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易行为,
保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允
性, 根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《华尔
科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”), 特制定本规则。
第二章 关联人和关联交易

第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生
的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项:


(一) 购买或出售资产;

(二) 对外投资(含委托理财、委托贷款等);

(三) 提供财务资助;

(四) 提供担保;

(五) 租入或租出资产;

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);

(七) 赠与或受赠资产;

(八) 债权或债务重组;

(九) 研究与开发项目的转移;

(十) 签订许可协议;

(十一) 购买原材料、燃料、动力;

(十二) 销售产品、商品;

(十三) 提供或接受劳务;

(十四) 委托或受托销售;

(十五) 关联双方共同投资;

(十六) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项;

(十七) 其他全国股转公司认为应当属于关联交易的其他事项。

董事、监事、高级管理人员, 直接或者间接与公司订立合同或者进行交易,
应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东会报告,
并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过。董事、监事、
高级管理人员的近亲属, 董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或
者间接控制的企业, 以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的
关联人, 与公司订立合同或者进行交易, 适用前款规定。

第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织, 视为公司的关联法人:

(一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织;

(二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织;


(三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或
者担任董事、高级管理人员的, 除公司及其控股子公司以外的法人
或其他组织;

(四) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织;

(五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内, 存在
上述情形之一的;

(六) 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企
业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)或者公
司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系, 可能
或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有下列情形之一的自然人, 为公司的关联自然人:

(一) ……
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