公告日期：2024-08-30

证券代码: 874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

关于公司治理制度变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的规定和公司治理的实
际需要，修改公司部分原有治理制度。2024 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第三
次会议审议通过了《关于修订华尔科技集团股份有限公司治理制度的议案》，对《华尔科技集团股份有限公司股东会议事规则》《华尔科技集团股份有限公司董事会议事规则》《华尔科技集团股份有限公司监事会议事规则》《华尔科技集团股份有限公司对外担保管理制度》《华尔科技集团股份有限公司对外投资管理制度》《华尔科技集团股份有限公司关联交易管理制度》《华尔科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》《华尔科技集团股份有限公司承诺管理制度》《华尔科技集团股份有限公司利润分配管理制度》进行了修订。该议案尚需提交股东大会审议。
二、修订内容

（一）《股东会议事规则》修订条款对照

修订前 修订后

原制度中使用“股东大会”的称谓 新制度中使用“股东会”的称谓


修订前 修订后

第四条 股东大会是公司的权力机构, 依 第四条 股东会是公司的权力机构, 依
法行使以下职权: 法行使以下职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬 事、监事, 决定有关董事、监事的报酬
事项; 事项;

(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案; 案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案; 补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议; 决议;

(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议; 者变更公司形式作出决议;

(十)修改《公司章程》; (十)修改《公司章程》;

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议; 所作出决议;

(十二) 审议本规则规定的对外担保事 (十二) 审议本规则规定的对外担保事
项; 项;

(十三) 审议公司在一年内购买、出售 (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 重大资产超过公司最近一期经审计总
产 30%的事项; 资产 30%的事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用途事 (十四) 审议批准变更募集资金用途事
项; 项;

(十五) 审议股权激励计划和员工持股 (十五) 审议股权激励计划和员工持股
计划。 计划。

(十六) 审议法律、行政法规、部门规 (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会 章或《公司章程》规定应当由股东会
决定的其他……
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