公告日期：2024-08-30

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原章程中使用“股东大会”的称谓 新章程中统一使用“股东会”的称谓
第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由代表公司执
人。 行公司事务的董事担任。董事长为代表公
司执行公司事务的董事。担任法定代表人
的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的, 公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起, 第九条 本章程自生效之日起, 即成为规即成为规范公司的组织与行为、公 范公司的组织与行为、公司与股东、股东司与股东、股东与股东之间权利义 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
务关系的具有法律约束力的文件, 力的文件, 对公司、股东、董事、监事和对公司、股东、董事、监事、总经 其他高级管理人员具有法律约束力的文理和其他高级管理人员具有法律约 件。公司、股东、董事、监事、高级管理束力的文件。公司、股东、董事、 人员之间涉及章程规定的纠纷, 应当先行监事、高级管理人员之间涉及章程 协商解决; 协商不成的, 依据本章程, 股规定的纠纷, 应当先行协商解决; 东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董协商不成的, 依据本章程, 股东可 事、监事和其他高级管理人员, 股东可以以起诉股东, 股东可以起诉公司董 起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、监事、总经理和其他高级管理 事和其他高级管理人员。
人员, 股东可以起诉公司, 公司可
以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第十五条 公司发起人为王氏控股 第十五条 公司发起人为王氏控股有限公有限公司、海宁九果投资管理合伙 司、海宁九果投资管理合伙企业(有限合企业(有限合伙)、海宁七星灯台投 伙)、海宁七星灯台投资管理合伙企业(有资管理合伙企业(有限合伙)、钰上 限合伙)、钰上管理有限公司、南京明德正管理有限公司、南京明德正源股权 源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(曾投资基金合伙企业(有限合伙 )( 曾 用名: 北京明德正源股权投资基金(有限用名: 北京明德正源股权投资基金 合伙))、南京明德善道股权投资基金合伙(有限合伙))、南京明德善道股权投 企业(有限合伙)(曾用名: 宁波梅山保税资基金合伙企业(有限合伙)( 曾 用 港区明德善道股权投资基金合伙企业(有名: 宁波梅山保税港区明德善道股 限合伙))。公司成立时各发起人将其原实权投资基金合伙企业(有限合伙))。 际拥有的华尔科技集团有限公司股权所对
公司成立时各发起人将其原实际拥 应净资产(审计截止至 2017 年 6 月 30 日)
有的华尔科技集团有限公司股权所 按照 1.2147297:1 折为公司股份。各发起对应净资产(审计截止至 2017 年 6 人按照其所持有的华尔科技集团有限公司
月 30 日)按照 1.2147:1 折为公司股 股权比例相应持有公司的股份, 具体情况
份。各发起人按照其所持有的华尔 如下：
科技集团有限公司股权比例相应持 新条款列示了发起人证件号和名称，具体

有公司的股份, 具体情况如下： 内容如下：

原条款未列示发起人证件号码和名 1.王氏控股有限公司 商业登记证：57667；
称 2.海宁九果投资管理合伙企业(有限合伙)
营业执照：91330481MA28A7EB02；

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