公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-042

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 KENNETH ONG 先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订华尔科技集团股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的出台以及公司实际管理的需

公告编号：2024-042

要，公司决定修改现有章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订华尔科技集团股份有限公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际管理的需要以及《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的出台，公司决定修改部分治理制度，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《承诺管理制度》（公告编号 2024-050）；《利润分配管理制度》（公告编号 2024-051）；《关联交易管理制度》（公告编号2024-052）；《董事会议事规则》（公告编号 2024-053）；《对外投资管理制度》（公告编号 2024-054）；《股东会议事规则》（公告编号 2024-055）；《对外担保管理制度》（公告编号 2024-056）；《监事会议事规则》（公告编号 2024-057）；《投资者关系管理制度》（公告编号 2024-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司实际管理的需要，现决定终止与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合作，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年的审计机构，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。


公告编号：2024-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年 1-6 月实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审……
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