公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-028

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：KENNETH ONG

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事 KENNETH

公告编号：2024-028

ONG 先生为公司第三届董事会董事长，KENNETH ONG 先生任期与本届董事会任 期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事
JUPING HILLARY LIN ONG 女士为公司第三届董事会副董事长，JUPING HILLARY
LIN ONG 女士任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事
KENNETH ONG 先生为公司总经理，KENNETH ONG 先生任期与本届董事会任期一
致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-028

（四）审议通过《关于续聘公司副总经理及其他相关人员的议案》
1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举周志立先生 为公司副总经理，胡丹琳女士为公司财务负责人，周志立先生及胡丹琳女士 任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举胡丹琳女士 为董事会秘书，胡丹琳女士任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及 初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准 则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提 名……
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