公告日期：2024-06-20

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：KENNETH ONG
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司 2023 年度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司未来发展规划及 2024年度营业计划，顺利完成了年度财务预算并编制了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月 31 日未分配利
润为 60,437,843 元，现决定分配 25,000,000 元，各股东按持股比例进行分配。
该 议 案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（ 公告编号2024-013）。
2.议案表决结果：


普通……
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