公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-014

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨光荣

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举杨光荣先生担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自 2024 年 8 月

公告编号：2024-014

8 日至 2027 年 8 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司选举第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举杨松檑先生、黄宝团先生担任公司第三届董事会副董事长。任期三年，
自 2024 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任【杨松檑】先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，
现拟聘任杨松檑先生为公司总经理。任期三年，自 2024 年 8 月 8 日至 2027 年 8
月 7 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任【黄保发】先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，

公告编号：2024-014

现拟聘任黄保发先生为公司副总经理。任期三年，自 2024 年 8 月 8 日至 2027 年
8 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任【黄保发】先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任黄保发先生为公司董事会秘书、财务总监。任期三年，自 2024 年 8 月
8 日至 2027 年 8 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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