公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-054

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券
东通岩土科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事、董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024年 6 月 21 日审议并通过：

选举胡焕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡焕先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪利民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡琦先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟民先生为公司分管（采购供应、仓储物流）的副总经理，任职期限三年，
自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,030,000 股，占公司股本的
5.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高红伟先生为公司分管（经营、预决算）的副总经理，任职期限三年，自 2024
年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,212,000 股，占公司股本的 2.14%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任宣永校先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月

公告编号：2024-054

21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪利民先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

选举冯乐伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举杨杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

1、董事会战略委员会由胡焕先生、胡敏先生、李佳佳女士组成，任期三年。

2、董事会审计委员会由朱静女士、李佳佳女士、胡焕先生组成，任期三年。

3、董事会提名委员会由李佳佳女士、胡安峰先生、周国平先生组成，任期三年。
4、董事会薪酬与考核委员会由胡安峰先生、朱静女士、张伟民先生组成，任期三年。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-054

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致……
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