公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东通岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯青、吕庆、王明喜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯青，2008 年 4 月至 2011 年 1 月，任浙江五联律师事务所律师；2011 年 2
月至 2012 年 1 月，任杭州梵盟商贸有限公司总经理；2012 年 2 月至 2013 年 6
月，自由职业；2013 年 7 月至今，任浙江五联律师事务所律师、合伙人；2018年 6 月至今，任公司独立董事。

吕庆，2006 年 7 月至今，历任浙江大学讲师、副教授、教授；2019 年 4 月
至今，任公司独立董事。

王明喜，2003 年 8 月至 2004 年 7 月，任浙江惠华针织有限公司主办会计；
2004 年 8 月至 2005 年 7 月，任浙江新月家具有限公司主办会计；2005 年 8 月至
2008 年 6 月，任杭州泰达实业有限公司成本会计；2008 年 7 月至今，任浙江富
春江会计师事务所有限公司部门经理；2019 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事冯青、吕

公告编号：2024-007

庆、王明喜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

冯青 5 5 0 0 否 5

吕庆 5 5 0 0 否 5

王明喜 5 5 0 0 否 5

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长胡焕担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事王明喜担任，提名委员会召集人由独立董事冯青担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事王明喜担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

报告期内，董事会共召开 12 次专门委员会会议，分别为 2 次战略委员会会
议，7 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，参会的详细情况如下:

独立董 应出席专门委 亲自出席 委托出 缺席次数 是否存……
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