公告日期：2024-08-06

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

Harbin Anyudi Aviation Industry Co., Ltd.

（哈尔滨市平房区星海路 15 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信证券

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2024 年 7 月


声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

目前航空零部件及航空工艺装备领域的进入门槛较高，随着国家支持民营
军工企业和加快航空产业发展等系列政策的实施，更多社会资本将进入该
市场竞争加剧甚至被 领域，领域内市场竞争将更加充分。尽管良好的竞争市场环境能够激发企
替换的风险 业改进和创新的动力，但如果公司不能持续提升在研发能力、技术水平、
质量把控等方面的相对优势，使得客户更多地选择其他供应商提供产品或
服务，可能会面临市场竞争加剧的风险，极端情况下存在被替换的风险

公司处于航空制造产业链的中上游，主要向航空工业集团下属单位提供航
主要客户集中度较高 空工艺装备产品并承接航空零部件制造业务，因此客户集中度较高。报告
风险 期内，公司主营业务收入中来源于航空工业集团及下属单位的收入占比分
别为 97.38%和 96.34%。如果未来公司与航空工业集团的业务合作关系出现
变化，则会对公司的生产经营产生不利影响

报告期内，公司外协加工成本分别为 1,067.06 万元和 1,561.51 万元，占当
期营业成本的比例分别为 15.14%和 15.69%。对于热处理、表面处理等需要
特殊设备或技术资质的工序，公司不具备相应的生产能力，将其进行委外
外协加工风险 加工；对于下料、数控粗加工等具备生产能力的工序，由于产能有限，公
司将部分技术难度低、耗费时间长的生产工序进行委外加工。如果外协厂
商不能切实履行委托加工协议约定的相关义务，质量控制出现重大问题，
则可能对公司产品的交付和正常……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。