公告日期：2024-05-13

证券代码：874441 证券简称：探创科技 主办券商：开源证券
北京探创资源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874441 探创科技 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请泰和泰（济南）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

济宁市邹城市设计院路 669 号北京探创资源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司监事会将 2023 年度监事会工作情况予以汇报
（三）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展情况，公司 2023 年度不进行利润分配。
（四）审议《关于 2023 年度财务报告及审计报告的议案》


审议 2023 年度财务报告及审计报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 015222号标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京探创资源科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东能源集团南美有限公司。
（八）审议《关于<北京探创资源科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京探创资源科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东能源集团南美有限公司。
（九）审议《关于申办山东能源集团财务有限公司综合授信业务的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露
的《关于申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东能源集团南美有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案……
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