公告日期：2024-05-27

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛冲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,400,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统统一信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，制订了《2023 年度监事会工作报告》，由监事代表监事会汇报并提交审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务决算的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司 2024 年经营发展计划确定经营目标……
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