公告日期：2024-04-26

证券代码：874417 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙远奇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况，公司编制
了 2023 年度财务报表，并由公司聘请的具有证券、期货业务相关资格的容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度
的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的容诚审字[2024]251Z0201 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认 2023 年关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
（1）关联租赁：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）关联担保

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）关键管理人员报酬

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
（1）关联租赁

监事孙远奇因涉及关联关系，回避表决。
（2）关联担保

监事孙远奇因涉及关联关系，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内……
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