公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-058

证券代码：874415 证券简称：新亚电通 主办券商：国投证券
苏州新亚电通股份有限公司董事会审计委员会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 8 月 28 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州新亚电通股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为完善苏州新亚电通股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《苏州新亚电通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则（下称“本规则”）。

第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，审计委员会对董事会
负责。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负责。

第二章 人员组成


公告编号：2024-058

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董事，且
委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的
三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委员
担任，负责主持审计委员会工作。

第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以
连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去审计委员会委员资格，由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

若审计委员会人数未达到本规则规定人数的三分之二，则审计委员会暂停行使本规则规定的职权。

第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董
事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，拟辞任委员应当依照本规则的规定履行相关职责。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限包括：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督及评估外部审计机构工作；

（三）指导内部审计机构工作；

（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

（五）审查及评估内部控制体系的有效性；

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（七）对公司的关联交易进行控制和日常管理；

（八）指导开展公司全面风险管理工作；

（九）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中规定的其他事项。

审计委员会的提案提交董事会审议决定。

审计委员会应配合监事会监事的审计活动。

第四章 决策程序

第九条 公司负责内部审计的相关部门负责做好审计委员会决策的前期准备
工作，并向审计委员会提供其赖以决策的相关书面资料，主要包括：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；


公告编号：2024-058

（三）外部审计合同、专项审计及相关工作报告；

（四）公司对外披露信息情况；

（五）公司重大关联交易审计报告；

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