公告日期：2024-06-21

北京市中伦律师事务所

关于江苏飞宇医药科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

二〇二四年六月


目 录


释 义 ...... 2
第一部分 引 言 ...... 6
第二部分 正 文 ...... 8
一、 本次挂牌的批准和授权 ...... 8
二、 本次挂牌的主体资格 ...... 10
三、 本次挂牌的实质条件 ......11
四、 申请人的设立 ...... 16
五、 申请人的独立性 ...... 19
六、 申请人的发起人、股东及实际控制人...... 22
七、 申请人的股本及演变 ...... 30
八、 申请人的业务 ...... 37
九、 关联交易及同业竞争 ...... 41
十、 申请人的主要财产 ...... 53
十一、 申请人的重大债权债务 ...... 60
十二、 申请人的重大资产变化及收购兼并...... 65
十三、 申请人章程的制定与修改 ...... 66
十四、 股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 67
十五、 申请人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 70
十六、 申请人的税务 ...... 73
十七、 环境保护、产品质量、技术等标准及安全生产、劳动保护情况...... 79
十八、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 94
十九、 本次挂牌的结论性意见 ...... 97
附件一：申请人及其子公司已取得产权证书的生产经营相关的不动产情况...... 99
附件二：申请人及其子公司未办理房屋权属登记的建筑物...... 101
附件三：申请人及其子公司已取得的专利...... 102

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有如下含义：

第一部分：常用词语

申请人、公司、飞宇医药 指 江苏飞宇医药科技股份有限公司

飞宇有限 指 常州飞宇化工有限公司，系申请人前身

宇众投资 指 常州宇众实业投资合伙企业（有限合伙）

滨创一号 指 常州滨创一号创业投资合伙企业（有限合伙）

华飞医药 指 江西华飞医药科技有限公司

江南农商银行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司

河南成宇 指 河南成宇化工科技有限公司

摩黛服饰 指 常州市摩黛服饰有限公司

同诚商贸 指 常州市同诚百货商贸有限公司，曾用名为常州市通达
化工有限公司

台州富祥 指 富祥（台州）生命科学有限公司

浙江京新药业股份有限公司及其下属公司、合作贸易
京新集团 指 商，以及浙江京新药业股份有限公司实际控制人控制
的浙江元金化学有限公司

朗华制药 指 浙江朗华制药有限公司及其下属公司

德邦化工 指 德兴市德邦化工有限公司

沙星科技 指 浙江沙星科技股份有限公司

济源通达 指 济源市通达化工有限公司

物明投资 指 深圳物明投资管理有限公司

物明博济 指 深圳市物明博济股权投资管理合伙企业（有限合伙）

控股股东、实际控制人 指 申请人控股股东、实际控制人吴玉飞

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次挂牌 指 申请人申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让

主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司


立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本所、中伦 ……
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