公告日期：2024-06-21

江苏飞宇医药科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要应用于医药、农药等领域，为制备喹诺酮类抗菌药和吡唑
酰胺类新型杀菌剂的重要中间体。公司一贯注重技术进步与创新，但如
果公司因管理层决策失误、资金投入限制、人才短缺等因素导致不能有
创新风险 效把握国家和行业政策变化，不能准确预测行业发展趋势和未来需求，
或同行业企业率先开发出比公司现有产品性能更好、质量更优和价格更
低的相关产品，导致公司因科技创新失败而无法满足下游行业需求，进
而丢失市场份额，可能会对公司的未来经营业绩产生不利影响。

公司深耕行业多年，致力于新技术的研发和积累。公司在精细化学品领
域的产品开发、试产具有复杂度高、周期长、投入大的特点。公司为了
巩固核心竞争力，紧跟下游行业的发展趋势，在新技术与新产品的研发
上持续进行大量的投入。在研发过程中，一方面公司可能面临自身研发
研发失败的风险 方向出现偏差、研发进度滞后、研发结果未达预期等风险，导致研发成
本和时间投入增加甚至研发项目中止或失败；另一方面如果公司未能成
功将研发成果转化为产品，或者新产品因制备工艺、生产成本、市场需
求等因素无法有效实现产业化，使公司前期研发投入无法按照预期为公
司带来收入或增强竞争优势，可能会对公司的未来经营业绩产生不利影
响。

截至公开转让说明书签署日，公司已取得发明专利 15 项、实用新型专
技术流失和核心技术人 利 51 项，上述技术积累对公司持续经营起到重要作用，主要由公司研
员流失的风险 发团队自主研发形成。在公司未来发展过程中，如果公司出现核心技术
泄露、重要研发技术人员大量流失或者公司研发团队的建设落后于公司
业务发展的需求，可能会对公司核心竞争力和生产经营产生不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。