公告日期：2024-04-30

证券代码：874407 证券简称：维萨阀门 主办券商：东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已分别于 2023 年 10 月 15 日及 2023 年 10 月 31 日经公司第二届董事
会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

昆山维萨阀门股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善昆山维萨阀门股份有限公司（下称“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及其他法律法规，以及《昆山维萨阀门股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

监事根据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。

第三条 监事会监督公司日常经营管理工作。


第二章 监事会的组成和职权

第四条 公司设监事会，由3名监事组成。监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表监事的比例不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会。在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时，召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

监事会可要求公司董事、经理、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第三章 会议的提案与通知

第六条 监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开10日以前书面通知全
体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开监事会临时会议，应以专人送达、传真或邮件形式于会议召开前3日通知应当到会人员。如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以不受前述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七条 监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

（一）向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

1、提议监事的姓名；

2、提议理由或者提议所基于的客观事由；

3、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

4、明确和具体的提案；

5、提议监事的联系方式和提议日期等。

（二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议。

第八条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期；

（四）联系人和联系方式。

第九条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦……
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