公告日期：2024-04-29

证券代码：874407 证券简称：维萨阀门 主办券商：东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定， 本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874407 维萨阀门 2024 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

昆山市锦溪镇锦甪路 18 号公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年
度的工作进行总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年
度的工作进行总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》


该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2023 年度报告》（公 告编号：2024-003）及《昆山维萨阀门股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公 告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原 则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报 投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利 润分配预案为：

拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例 不变的原则，对利润分配总额进行调整。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司 2024 年财务预算方案是根据 2023 年实际经营业绩，在充分考虑现实
各项基础、经营能力、未来发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实 稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》


关于确认公司 2023 年度关联交易的内容，具体详见公司在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年关联交易的公告》 （公告编号：2024-013）。

议……
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