公告日期：2024-11-12

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
Denair Energy Saving Technology(Shanghai) Co., Ltd.

（上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6767 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式 公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东方证券

地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

2024 年 9 月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或 重要风险或事项简要描述

事项名称

空气压缩机是工业生产活动中必不可少的设备之一，广泛应用于装备制造、汽
车、冶金、电力、电子、医疗、纺织等工业领域。当宏观经济处于上行周期时，相
宏 观 经 济 波 关应用行业的投资需求旺盛，可带动各行业迅猛发展，进而推动空气压缩机领域的
动风险 快速发展。反之，当宏观经济处于下行周期时，下游市场的需求出现萎缩，公司所
处行业的发展随之减缓。因此，宏观经济出现波动或长期陷入低迷，下游行业对空
气压缩机的需求增速减缓，将对公司经营业绩的增长产生不利影响。

国内空压机行业经过不断积累、成长，出现了以开山股份、东亚机械、鑫磊股
市 场 竞 争 加 份、志高机械和德耐尔等为代表的优质国产品牌，但以阿特拉斯、英格索兰等为代
剧的风险 表的国际企业具有较高的品牌影响力，仍在竞争中处于相对优势地位。同时，国内
众多中小型厂商依靠价格战争夺市场份额。未来随着市场竞争日趋激烈，公司可能
存在市场份额下降的风险。

随着国家大力推进节能减排政策，节能环保的观念逐渐渗透到各行业，空气压
市 场 开 拓 风 缩机下游客户对于节能要求越来越高。随着国家“一带一路”战略的实施，公司外
险 销收入占比较高，构成了公司重要的收入和利润来源。未来如果公司不能持续提升
技术水平和销售服务水平，或国际政治经济形势发生重大不利变化等，将可能导致
公司在市场开拓中未能占领先机，进而导致公司收入规模和盈利能力下滑。

控 股 股 东 、 公司控股股东、实际控制人余浪波，直接持有公司 53.75%股份，通过上海德
实 际 控 制 人 寸控制公司 15.58%股份，与股东赵迎普、刘大鹏为一致行动人。控股股东、实际
控 制 不 当 的 控制人可能会利用其控制地位对公司经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分
风险 配等实施不利影响，存在损害公司或公众投资者利益的风险。

报告期内，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。