公告日期：2024-09-27

重庆美泰塑胶股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月）


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39
第十章 投资者关系管理 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条为维护重庆美泰塑胶股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关规定，制定本章程。

第二条重庆美泰塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由重庆市美泰塑胶有限责任公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立的股份公司，并在重庆市荣昌区市
场监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取得《营业 执照》，统一社会 信用代码：
91500226572114214Q。

第三条公司注册名称：

中文全称：重庆美泰塑胶股份有限公司

英文全称：Chongqing Metaline Plastic Co.,Limited

第四条公司住所：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 91 号、104 号。

第五条公司的注册资本为人民币 25,000,000 元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地有管辖权的人民法院解决。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：为全球客户提供精密产品服务。

第十二条一般项目：设计、生产、销售：塑胶制品、五金配件、电子配件及组装品、五金及塑胶模具、滑雪屐扣件及户外运动配件、耳机、耳塞、音箱、电子产品、运动器材，……
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