公告日期：2024-11-20

朝阳金达钛业股份有限公司

Chaoyang Jinda Titanium Co., Ltd.

（朝阳市双塔区龙山街四段 788 号）

公开转让说明书

（修订稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二〇二四年五月


声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要用于航空航天、国防军工等领域。一方面，新
材料行业受到国家在税收、人才、资金等方面的政策支持和
引导，这些政策的变化可能对公司业务产生影响；另一方面，
产业政策变化的风险 我国航空航天、国防军工配套产品需求则跟随国防建设和预
算支出变化，若国家在该等产业的发展政策发生重大调整，
将会影响下游客户的采购需求，则可能对公司的业务发展和
经营业绩造成不利影响。

公司主要产品为海绵钛，目前公司已建成的高品质海绵钛全
流程生产线所需的金红石、高钛渣等原材料均通过外购获得，
进而导致公司下游产品的销售价格会随上述大宗商品的市场
原材料供应存在不稳定性的风险 价格的变动而波动。未来如果钛矿产量大幅压缩，或下游市
场需求出现大幅变化，导致钛矿价格出现剧烈波动，公司存
在无法确保外购原材料稳定供应以及购买原材料价格大幅波
动的风险。

作为重要的上游海绵钛供应商，叠加航空航天、国防军工、
消费电子等下游终端市场的需求不断增长，公司产品拥有广
市场竞争加剧的风险 阔的发展空间，但也使得海绵钛行业竞争对手加大扩产能力
度抢占快速增长的市场，或使得公司市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。