公告日期：2024-11-20

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司提名委员会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司已于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于制定北交所上市后适用的公司内部治理制度的议案（二）》，该议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

朝阳金达钛业股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级
管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设朝阳金达钛业股份有限公司提名委员会，作为负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议的专门工作机构。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，制定本议事规则。

第三条 提名委员会是董事会下设专门议事机构，向董事会报告工作并对董
事会负责。

提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，至少包括两名独立董事。

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，
连选可以连任。

提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和《公司章程》或相关法律、法规、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资格。

第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，
公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第八条 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中关
于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第九条 公司证券部为提名委员会的执行秘书机构,负责委员会的日常工作,
筹备委员会会议,并执行委员会的有关决议等。

第三章 职责权限


第十条 提名委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事候选人和总经理人选；

（四）董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；补选、增选或更换董事时，向董事会提出新任董事候选人的建议；

（五）对董事候选人（包括股东提名的董事候选人和董事会提名的董事候选人）和总经理人选进行审查并提出建议；

（六）对总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等需要董事会聘任的其他高级管理人员（内部审计部门的负责人除外）人选进行审查并提出建议；

（七）法律、法规、《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。

第十一条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 提名委员会对本议事规则第十条、第十一条规定的事项进行审议
后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送董事会。

第十三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第十四条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，再无
充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以搁置。……
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