公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-057

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司股东会网络投票实施细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司已于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于制定北交所上市后适用的公司内部治理制度的议案（一）》，该议案尚需通过 2024 年第四次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

朝阳金达钛业股份有限公司

股东会网络投票实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股东
会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本实施细则。

第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系
统”）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。


公告编号：2024-057

第三条 公司召开股东会会议，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，
履行股东会会议相关的通知和公告义务，做好股东会会议网络投票的相关组织和准备工作。

第四条 股东会会议股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细
则的规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种。

第二章 网络投票的准备工作

第五条 公司在股东会会议通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、
投票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。

第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公司
（指为公司股东会会议网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司）签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。

公司股东会会议股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第七条 公司应当核对并确认股东会会议网络投票系统中的股东会会议议
案、回避表决议案及回避股东等相关内容。

第三章 股东会会议表决及计票规则

第八条 股东通过网络投票系统对股东会会议任一议案进行一次以上有效投
票的，视为该股东出席股东会会议，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东会会议股东所持表决权总数。出席股东会会议的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

第九条 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数
为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该

公告编号：2024-057

公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

第十条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案
表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意……
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