公告日期：2024-11-20

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪

酬管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司已于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于制定北交所上市后适用的公司内部治理制度的议案（一）》，该议案尚需通过 2024 年第四次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

朝阳金达钛业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的董
事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《朝阳金达钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。


第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

（二）监事，包括公司非职工代表监事及职工代表监事；

（三）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经
营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定。

第四条 公司董监高人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公平原则，既符合公司规模与业绩，又兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，即薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，即薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，即薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会作为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核管理机
构，负责制定董事、监事和高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。

第六条 股东会对董事会制订的董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度进
行审议。

第三章 薪酬标准

第七条 公司董事会成员薪酬

（一）内部董事


在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的内部董事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另外领取董事津贴。不在公司担任工作职务的内部董事，领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等薪酬待遇。

（二）独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，以公司与独立董事签订的协议约定为准，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等薪酬待遇；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（三）外部董事

公司外部董事不在公司领取董事津贴；外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

第八条 公司监事会成员薪酬

公司监事会成员由非职工代表监事和职工代表监事组成。

（一）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不另外在公司领取监事津贴。

（二）外部非职工代表监事不在本公司担任除监事之外其他工作职务的，不在公司领取监事津贴；外部监事因出席公司监事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（三）由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不另外在公司领取监事津贴。

第九条 公司高级管理人员薪酬

其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定。绩效薪酬主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情
况以及高级管……
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